证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2020-028
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知于2020年7月9日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
(一)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
经审议,监事会认为:本次担保决策程序符合相关法律规定,本次担保对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为全资子公司提供担保。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十四日