公告编号：2020-088证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月10日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月5日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>更正报出》的议案
1.议案内容：
公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2017年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。
议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2017年年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>更正报出》的议案
1.议案内容：
公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2018年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。
议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2018年年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>更正报出》的议案
1.议案内容：
法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2019年度的年度报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。
议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认江西宁新新材料股份有限公司2020年1季度关联交易情况》的议案
1.议案内容：
根据上市公司关于关联交易的有关规定，对2020年1季度内的关联交易提交董事会、股东大会补充确认。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2020年7月13日