证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年7月28日上午9:30-12:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836208 | 青矩技术 | 2020年7月24日 |
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020年7月28日8:30-9:00
（三） 登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：付宁
联系电话：010-88540972 传真：010-88018550
（二） 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。
五、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年7月13日