证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月11日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月1日以邮件和电话通知的形式发出
5.会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》中的相关内容，公告编号：2020-080。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向银行申请并购贷款的公告》，公告编号：2020-081。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-082。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年7月13日