内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于2020年7月29日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年7月22日，有关会议事项详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-064。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年7月10日，公司董事会收到单独持有33.26%股份的股东党涌涛书面提交的《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会审议临时提案函》，提请在2020年7月29日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
公告编号：2020-081
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东党涌涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东党涌涛提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
（三）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》的议案
（四）审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案
（六）审议《关于<2019 年权益分派方案预案>的议案》
（七）审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》的议案
（八）审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名》的议案
（九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》的议案
（十）审议《公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古熔化华科技有限公司签订供气合同暨关联担保》的议案
五、备查文件目录
1、《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会审议临时提案函》
公告编号：2020-081内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年7月13日