本次董事会对公司高级管理人员朱志兰女士和张勰先生的续聘是在充分了解其教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行，并已征得其同意。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经审查，上述高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。因此我们同意公司续聘朱志兰女士为公司董事长兼总经理，续聘张勰先生为公司董事会秘书兼财务总监。特此公告。独立董事：袁树民
强永昌彭贵刚2020年7月11日