公告编号：2020-082证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第五次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
符合《公司法》及公司章程的规定
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年7月27日09时00分
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833757 | 天力锂能 | 2020年7月17日 |
公告编号：2020-082前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。原公司章程第十二条修后内容为：经依法登记，公司的经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料生产、销售；对外贸易经营、硫酸镍、硫酸钴、氢氧化锂的批发、零售（无仓储）（有效期至2023年3月8日）；
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由
法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020年7月27日9时前
（三） 登记地点：新乡天力锂能股份有限公司公议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园新
七街与纬七路交叉口东南角。
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一） 第二届董事会第二十三次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年7月10日