新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月29日电话形式
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
公告编号：2020-080
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》, 此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
原公司章程第十二条修改前内容为：经依法登记，公司的经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料、储氢合金粉生产、销售；对外贸易经营、硫酸镍、硫酸钴、氢氧化锂的批发、零售（无仓储）（有效期至2023年3月8日）；
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
原公司章程第十二条修后内容为：经依法登记，公司的经营范围为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料生产、销售；对外贸易经营、硫酸镍、硫酸钴、氢氧化锂的批发、零售（无仓储）（有效期至2023年3月8日）；
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公告编号：2020-080公司拟定于2020年7月27日召开2020年第五次临时股东大会对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第二十三次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2020年7月10日