华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月29日书面及电话通知
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-047会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司新疆分公司的议案》
1.议案内容：
公司根据经营发展的需要，拟依法设立华维设计集团股份有限公司新疆分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力，进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年7月9日