上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2020年7月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年7月9日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司固定资产投资的议案》。
该议案具体内容详见2020年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
该议案具体内容详见2020年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2020年7月10日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。