猴王股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年7月6日
2. 会议召开地点:山东省青岛市高新区新业路18号
3. 会议召开方式:电话会议(非现场方式)
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月26日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵炳胜
6.会议列席人员:朱东兴、杨伟强、王旭、赵炳胜、王媛媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟进行重大资产重组公司股票延期复牌》议案
1.议案内容:
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
猴王股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2020年06月09日起暂停转让,并于2020年06月08日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露了《猴王股份有限公司关于拟进
公告编号:2020-039
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
行重大资产重组的停牌公告》。在公司股票停牌期间,公司已按照法律法规及监管要求,分别于 2020年06月 15日披露了《关于公司进行重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:
2020-035)、2020年06月22日披露了《关于公司进行重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2020-036)、2020年06月29日披露了《关于拟进行重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2020-037),及时履行了公司股票停牌期间的信息披露义务。
截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关工作仍在积极推进中,上述重大事项尚需进一步评估、核实、且存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定,公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票延期复牌,预计复牌日期为2020年08月07日无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议
猴王股份有限公司
董事会2020年7月6日