新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届六次董事会（通讯方式）决议公告
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届六次董事会于2010年12月22日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2011年贷款计划的议案》
董事会同意经营层2011年在13亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于2011 年度为子公司预提供担保的议案》
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2011年在银行综合授信额度内公司为子公司预提供担保，具体情况如下：
被担保人 持股
比例 计划借款金额 计划担保金额 备 注
新疆海龙化纤有限公司 45% 24000万元 10800万元 续贷担保，按出资比例担保
新疆海龙化纤有限公司 45% 5000万元 2250万元 新增贷款担保，按出资比例担保
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 55% 10000万元 5500万元 新增贷款担保，按出资比例担保
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 55% 5000万元 2750万元 续贷担保，按出资比例担保
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 51.16% 4000万元 4000万元 新增贷款担保，全额担保
合 计 48000万元 25300万元
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。以上担保均没有反担保。
被担保单位基本情况：
1、新疆海龙化纤有限公司
公司名称：新疆海龙化纤有限公司
住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路44 公里处西支渠以西
法定代表人：齐建新
注册资本：叁亿陆仟捌佰万元人民币
经营范围：粘胶纤维的生产、销售
新疆海龙化纤有限责任公司（以下简称"新疆海龙"）注册资本为36,800 万元
人民币，山东海龙股份有限公司出资20,240 万元人民币，占新疆海龙注册资本的55%，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资16,560 万元人民币，占新疆海龙注册资本的45%。
截止2010 年9月30 日，新疆海龙总资产1,509,440,790.70 元，负债总额1,128,348,009.51 元，资产负债率74.75%，净资产381,092,781.19 元。
2、阿拉尔新农棉浆有限责任公司
公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
住 所：阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西
法定代表人：罗兵
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。
阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称"新农棉浆"）注册资本为12,000万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。
截止2010年9月30日，新农棉浆总资产606,145,275.39元，负债总额448,874,961.19元，资产负债率74.05%，净资产157,270,314.20元。
3、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
公司名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
住 所：阿拉尔新开岭镇
法定代表人：卢世林
注册资本：贰仟壹佰伍拾万元人民币
经营范围：甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售进出口经营。
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）注册资本为2,150万元人民币，其中本公司出资1,100万元人民币，占新农甘草注册资本的51.16%；新疆生产建设兵团农一师三团出资450万元，占新农甘草注册资本的20.93%；新疆生产建设兵团农一师十六团出资600万元，占注册资本的27.91%。
截止2010年09月30日，新农甘草总资产101,556,036.47元，负债总额56,909,329.39元，资产负债率56.04%，净资产44,646,707.08元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于棉花委托代销的议案》
详见《关于棉花委托代销的关联交易公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋晓进回避表决。
五、《关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案》
内容详见《关于调整2010年日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋晓进回避表决。
六、《公司董事会秘书工作细则议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于转让新疆金墩矿业有限公司股权的议案》
新疆金墩矿业有限公司现有注册资本2000万元，其中我公司出资1200万元，占注册资本的60%。现公司决定转让此股份，公司将公告后续转让进展具体情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《对新疆海龙化纤有限公司增资扩股的议案》
根据新疆海龙化纤有限公司生产经营的需要，山东海龙股份有限公司与本公司决定按出资比例共同对新疆海龙化纤有限公司增资扩股10000万元，即：山东海龙股份有限公司增资5500万元，本公司增资4500万元。本次增资扩股完成后新疆海龙化纤有限公司注册资本为46800万元，其中：山东海龙股份有限公司共出资25740万元，占出资比例55%；本公司共出资21060万元，占出资比例45%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
详见《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2010年12月23日
