莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2010年12月20日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2010年12月22日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十六次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于筹建山东钢铁集团财务有限公司的议案》：
    1、同意山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、山东金岭矿业股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司5家法人企业共同出资设立山东钢铁集团财务有限公司，其拟设财务公司全称为"山东钢铁集团财务有限公司"，（最终以中国银监会批准、工商行政管理机关核准的名称为准）。
    2、山东钢铁集团财务有限公司拟设地：山东省济南市高新技术开发区舜华路。
    3、拟设立山东钢铁集团财务有限公司的注册资本为16亿元人民币，股东结构暂定如下:山东钢铁集团有限公司出资10.8亿元人民币，占67.50%；济钢集团有限公司出资1.7亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限公司出资1.7亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。出资人均以自有资金现金出资并保证按期足额缴纳所认缴的出资额。
    详细内容见关联交易公告。
    独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，上述关联交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关联交易管理办法》的规定, 关联交易客观公允，交易条件公平、合理，没有损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益，在表决时关联董事均按规定予以了回避。
    同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    莱芜钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年十二月二十三日