证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月7日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,070,000股，占公司有表决权股份总数的62.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,070,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于拟修订公司章程的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。
| 具体内容详见2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：独立董事工作制度》。 |
2.议案表决结果：
同意股数44,070,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020 年6 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：会计师事务所变更公告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,070,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020 年6 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：会计师事务所变更公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司原非职工代表监事周勤勇先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数44,070,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司原非职工代表监事周勤勇先生因个人原因辞去监事职务，公司拟选举郭荣峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于增加2020年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数44,070,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将利用闲置自有资金购买理财产品的资金投资额度增加至人民币1 亿元整（任一时点合计不超过人民币1 亿元），主要用于购买银行发售的保本类理财产品、结构性存款、投资货币基金等安全性高、风险性小、流动性高的产品。该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年7月7日