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股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2020-17
金田实业（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
二、
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年6月30日14:30。网络投票时间：2020年6月28日15:00至6月30日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B栋九层集团会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事局。
5、会议主持人：公司董事李雨田。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东（含代理人）共 5名，代表公司有表决权的股份数为97，481，884股，占公司股份总数的 24.36%。其中出席会议的 A 股股东（代理人）4 名，代表有表决权的股份数为 75，283，926股，占公司股份总数的 18.82%，出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22，197，958股，占公司股份总数的
5.55 %。。网络出席本次股东大会的股东代表股份为100，414股，占公司有表决权股份总数的0.03%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为97，582，298股，占公司有表决权股份总数的24.39%，其中A股 75，382，868股，B股22，199，430股。
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席或列席本次会议。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于审议金田实业（集团）股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（二）审议通过《关于审议金田实业（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（三）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（五）审议通过《关于审议补充聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（六）为公司2019年度审计机构的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（六）审议通过《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（七）审议通过《关于董事任免的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
（八）审议通过《关于监事任免的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
| A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
| B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中矩律师事务所
2、律师姓名：蔡诗爽律师、朱满成律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2019 年股东大会会议记录》；
2、广东中矩律师事务所出具的《关于金田实业（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、其他相关文件。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2020 年07月07 日