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股票简称:金田 A5/金田 B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号:2020-17
金田实业(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
二、
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2020 年6月30日14:30。网络投票时间:2020年6月28日15:00至6月30日15:00的任意时间。
2、会议召开地点:广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B栋九层集团会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事局。
5、会议主持人:公司董事李雨田。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议股东(含代理人)共 5名,代表公司有表决权的股份数为97,481,884股,占公司股份总数的 24.36%。其中出席会议的 A 股股东(代理人)4 名,代表有表决权的股份数为 75,283,926股,占公司股份总数的 18.82%,出席会议的B股股东(代理人)1名,代表有表决权的股份数为22,197,958股,占公司股份总数的
5.55 %。。网络出席本次股东大会的股东代表股份为100,414股,占公司有表决权股份总数的0.03%;现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为97,582,298股,占公司有表决权股份总数的24.39%,其中A股 75,382,868股,B股22,199,430股。
公司部分董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的律师等相关人员出席或列席本次会议。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度董事局工作报告的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(二)审议通过《关于审议金田实业(集团)股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(三)审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(四)审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(五)审议通过《关于审议补充聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(六)为公司2019年度审计机构的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(六)审议通过《关于公司对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(七)审议通过《关于董事任免的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
(八)审议通过《关于监事任免的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 97,582,298 | 97,482,900 | 99.90% | 17,100 | 0.02% | 82,298 | 0.08% |
A股股东 | 75,382,868 | 75,284,942 | 99.87% | 17,100 | 0.02% | 80,826 | 0.11% |
B股股东 | 22,199,430 | 22,197,958 | 99.99% | 0 | 0.00% | 1,472 | 0.01% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东中矩律师事务所
2、律师姓名:蔡诗爽律师、朱满成律师
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定,合法有效。
四、备查文件
1、《金田实业(集团)股份有限公司 2019 年股东大会会议记录》;
2、广东中矩律师事务所出具的《关于金田实业(集团)股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》;
3、其他相关文件。
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
董事局2020 年07月07 日