厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程规定，于2020年7月6日9：00召开第八届董事会2020年度第三次临时董事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事9名，实际参会董事9名。通过电子邮件的方式知会了管理人代表陈合先生、公司财务总监王晓妙女士本次会议的所有内容。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票的表决方式，通过如下议案：
审议通过《关于聘任陈晓龙先生为公司董事会秘书》的议案。
会议表决结果：【8】票赞成、【1】票反对、【0】票弃权
董事MAYXIASHUOSHI投反对票。
经董事长提名，决定聘任陈晓龙先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会董事任期一致。（陈晓龙先生简历附后）。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2020年度第三次临时董事会会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2020年7月6日
附件：
陈晓龙个人简历
姓名：陈晓龙，性别：男，出生日期：1977年9月学历：四川大学管理学学士工作经历：
2001年7月至2005年6月，在三九医药贸易有限公司工作，任职商务代表；
2006年7月至2007年9月，在中德安联保险有限公司工作，任职部门经理；
2007年10月至2014年3月，在恒安标准人寿保险有限公司工作，任职部门经理；
2014年8月至2016年3月，在中美联泰大都会人寿保险有限公司工作，任职银保部业务发展；
2016年4月至2019年12月，在成都杰门科技股份有限公司工作，任职综合部总监；
2020年1月至今，在厦门海洋实业（集团）股份有限公司工作，任职商务总监。