证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2020-060
北京荣之联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2020年7月6日14:00；网络投票时间：2020年7月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月6日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月6日9:15至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份数179,955,840
股，占公司股份总数661,580,313股的27.2009％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份179,315,240股，占上市公司总股份的
27.1041％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共16人，代表股份640,600股，占上市公司总股份的0.0968％。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17人，代表股份9,214,747股，占上市公司总股份的1.3928％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意179,764,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8936％；反对191,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,023,247股，占出席会议中小股东所持股份的97.9218％；反对191,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0782％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
2、审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意179,764,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8936％；反对191,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,023,247股，占出席会议中小股东所持股份的97.9218％；反对191,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0782％；
0.0000％。
该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意179,764,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8936％；反对191,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,023,247股，占出席会议中小股东所持股份的97.9218％；反对191,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0782％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
4、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意179,921,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对34,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,180,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.6256％；反对34,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意179,896,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对59,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,155,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.3597％；反对59,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6403％；
0.0000％。
该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所指派律师白拂军和许嘉出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席2020年第二次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次2020年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日