黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于变更公司董事长的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2020-024号公告）；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（二）《关于改选公司董事会战略委员会主任委员的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（三）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（四）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2020年7月6日