江西三川水表股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

江西三川水表股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西三川水表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2010年12月21日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年12月15日以当面送达方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。会议由监事会召集人罗安保先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　经与会监事审议，通过如下议案： 
　　一、审议通过《关于选举罗安保先生为公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 罗安保先生简历详见附件。 
　　二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
　　本次募集资金用途变更涉及募集资金3019万元，占募集资金净额的4.9%；原 募集资金用途为"年产15万台工业水表项目"，本次变更后的用途为"对外投资 设立合资经营企业"，拟投入资金总额为1463.5万元（其中设立合资经营企业出 资463.5万元，提供给合营企业所需土地、房屋、配套设施和服务的投入1000万 元）。
　　监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司的发展战略及全体 股东利益，有利于募集资金使用的效益最大化。上述事项已由公司第三届董事会 第一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因 此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　特此公告。
　　江西三川水表股份有限公司 监事会 二〇一〇年十二月二十一日
　　附件：
　　罗安保先生简历
　　罗安保先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰 潭市三川家用电器厂厂长、鹰潭市三川有限公司副总经理，2004 年 5 月至今任 公司监事、销售总监。
　　罗安保先生与公司实际控制人不存在关联关系，持有公司股份80万股，没有
　　《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场 禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司 监事的情形。