证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2020年7月1日审议并通过：
提名熊立军先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曾鹏恺先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名何浩先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王雷先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张冶先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴晓春先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,503,000股，占公司股本的2.42%，不
是失信联合惩戒对象。提名景丽莉女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,455,000股，占公司股本的5.57%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事吴晓春主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历
年5月至今兼任湖南旺佳杭萧装配式建筑科技有限公司董事；2020年3月至今兼任湖南小贝医疗用品有限公司监事；2020年3月至今兼任湖南益高数字经济发展有限公司监事；2020年6月兼任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事；2020年6月至今兼任湖南派名进出口贸易有限公司法人、执行总经理。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2020年7月1日审议并通过：
提名刘月娥女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名龙梅女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张景鹏先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份650,000股，占公司股本的1.05%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事4人。
会议由监事李鸿主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历
管；2010年5月至2018年7月担任益阳高新区审计局财务审计；2018年8月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司审计监察部部长；2019年3月至今兼任益阳高新产业发展投资集团有限公司监事；2018年9月至今兼任湖南益为配售电有限公司监事；2018年9月至今兼任益阳东创投资建设有限责任公司监事；2020年3月至今兼任益阳中建东部建设开发有限公司监事。
龙梅，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，律师。2013年7月至2016年8月在湖南惟明律师事务所担任律师；2016年9月至2018年10月担任克明面业股份有限公司法务律师；2018年10月至2019年1月任职湖南德荣医疗实业发展集团有限公司法务部长；2019年1月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司法务总监；2019年7月至今兼任益阳高新进出口贸易公司监事。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年6月30日审议并通过：
选举李鸿先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,150,000股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。
选举魏少锋先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由工会主席王宇主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
（三）《湖南惠同新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年7月3日