证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为第四届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议进行现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年7月18日14:00。
预计会期0.5天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 833751 | 惠同新材 | 2020年7月14日 |
湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名熊立军先生、何浩先生、曾鹏恺先生、王雷先生、张冶先生、吴晓春先生、景丽莉女士为第五届董事会候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
(二)审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
鉴于第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名刘月娥女士、龙梅女士、张景鹏先生为第五届监事会候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.请参会人员于2020年7月18日下午2:00前往会议室签到。 2.自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件,委托人股东的授权委托书。
3.法人股东出席会议,应出示企业法人营业执照复印件(加盖公章)、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
(二)登记时间:2020年7月18日13:30前。
(三)登记地点:湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 联系人:
钟黎 联系电话:0371-88701007
(二)会议费用:本次大会参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司董事会
2020年7月3日