湖北国创高新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2020年6月30日以通讯方式召开,会议通知于2020年6月24日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》;
公司监事会对上述投资事项进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意上述关联交易事项。
具体内容详见2020年7月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-48)。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会2020年7月1日