深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月1日下午在公司1号会议室以现场表决方式召开。2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年6月24日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名。
4．会议主持人：由监事张泰先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1．审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举张泰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至第五届监事会届满之日止。张泰先生简历详见公司于2020年4月25日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告
编号：2020-028）。表决结果：表决票数3票，赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。2．审议并通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》经审核，监事会认为：公司本次终止回购公司股份，是基于公司发展需要做出的决策，符合相关法律法规及公司章程的规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司本次终止回购股份事项。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
二零二零年七月一日