证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2020-056
深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月1日上午在公司1号会议室以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年6月24日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。
4．本次会议主持人：公司董事李焕昌先生
公司董事会秘书列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举李焕昌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
2．审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。战略委员会：李焕昌先生（主任委员）、华守夫先生、刘力先生提名委员会：刘力先生（主任委员）、李焕昌先生、姜旭涛先生审计委员会：张锦慧女士（主任委员）、华守夫先生、刘力先生薪酬与考核委员会：刘力先生（主任委员）、李焕昌先生、姜旭涛先生表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。3．审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任李焕昌先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
4．审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任华守夫先生、徐燕平先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
注：李焕昌先生、华守夫先生、徐燕平先生、刘力先生、姜旭涛先生、张锦慧女士简历详见公司于2020年
月
日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2020-027）。
5．审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》同意聘任周国铨先生担任公司财务负责人（简历详见附件1），任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。6．审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书（简历详见附件2），任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。刘军先生的联系方式如下：
办公电话：0755-89785568-885传真：0755-89785598电子邮箱：security@sz-changhong.com通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。7．审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任陈晓芬女士担任公司证券事务代表（简历详见附件3），任期三年，自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
陈晓芬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。陈晓芬女士的联系方式如下：
办公电话：0755-89785568-885
传真：0755-89785598
电子邮箱：security@sz-changhong.com
通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
8．审议并通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》
截至本公告披露日，公司第二期回购计划已累计回购股份5,397,500股，约占公司总股本的比例为1.07%，总成交金额为人民币50,151,062元（不含佣金等交易费用），实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资
金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限。
同时，考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，为股东创造更多的价值。因此，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。
《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2020-057）及独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第一次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二零二零年七月一日
附件1：《财务负责人候选人简历》周国铨先生：中国国籍，无永久境外居留权。1959年出生，大专学历，会计师。曾担任浙江乐益织造有限公司任财务经理；浙江华章制衣有限公司任财务经理。2006年起在本公司任职，现担任公司财务负责人。
截至本信息披露之日，周国铨先生持有公司股份654,500股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
附件2：《董事会秘书候选人简历》
刘军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，本科学历，董事会秘书资格证书。2009年11月起曾在本公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，自2012年12月起担任公司董事会秘书。
截至本信息披露之日，刘军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。
附件3：《证券事务代表简历》陈晓芬女士：中国国籍，无永久境外居留权，1992年出生，本科学历，证券从业资格证书、期货从业资格证书、董事会秘书资格证书。2017年9月至2019年3月任公司董事会秘书助理，2019年4月至今任公司证券事务代表。
截至本信息披露之日，陈晓芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。