思美传媒：关于北京爱德康赛广告有限公司相关调解事项进展情况的公告

思美传媒股份有限公司关于北京爱德康赛广告有限公司相关调解事项进展情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于2019年8月29日、2019年9月16日，分别召开第四届董事会第二十五次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于北京爱德康赛广告有限公司相关诉讼事项调解方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次诉讼调解事项的议案》。具体内容详见2019年8月30日，2019年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒：第四届董事会第二十五次会议决议公告》《思美传媒：2019年第二次临时股东大会决议公告》。

2019年9月，经浙江省高级人民法院调解，公司与舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山壹德”）、刘申、北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）签订了《调解协议书》，刘申以爱德康赛持有宁波爱德康赛广告有限公司（以下简称“宁波爱德康赛”）70%股权和淮安爱德康赛广告有限公司（以下简称“淮安爱德康赛”）100%股权作价转让予本公司冲抵应付本公司款项，作价金额以2019年6月30日为基准日评估的宁波爱德康赛、淮安爱德康赛全体股权价值为基础进行计算。经上海众华资产评估有限公司评估，宁波爱德康赛、淮安爱德康赛股权评估值分别为15,010万元、15,880万元。本公司与刘申及其关联公司协商后，最终转让股权作价分别为9,010万元、15,880万元。随后，完成了宁波爱德康赛、淮安爱德康赛股权转让工商变更手续，思美传媒已派驻管理人员。具体内容详见公司于2019年10月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒：关于北京爱德康赛广告有限公司相关诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2019-071）。

本次股权冲抵后，舟山壹德、刘申、爱德康赛剩余债务总额为

282,681,526.85元。除上述股权抵债外，刘申通过现金偿还欠款10,000,000.00元，爱德康赛通过票据和现金偿还欠款55,805,181.34元。2019年12月31日，本公司与刘申及其关联公司签订债权债务抵消协议，约定以2019年12月31日本公司及下属子公司对刘申及其关联公司的债权债务做净额结算，结算后的净债权统一转移至本公司，抵消后舟山壹德、刘申、爱德康赛剩余债务总额为136,433,295.35元。根据《调解协议书》规定，宁波爱德康赛、淮安爱德康赛作价冲抵后的剩余债务至迟于2020年6月30日前未偿还至上述冲抵后剩余债务总额的40%，或至迟于2020年11月30日仍未全部偿清债务的，则公司有权立即就舟山壹德、刘申、爱德康赛三方尚未冲抵或清偿的部分向法院申请强制执行。

截止2020年6月30日，舟山壹德、刘申、爱德康赛偿还金额未达到宁波爱德康赛、淮安爱德康赛作价冲抵后剩余债务的40%。公司将根据《调解协议》要求继续向舟山壹德、刘申、爱德康赛追偿剩余债务，如截止2020年11月30日舟山壹德、刘申、爱德康赛未全部偿清剩余债务，公司将就舟山壹德、刘申、爱德康赛三方尚未冲抵或清偿的部分向法院申请强制执行。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020年7月2日