北京易华录信息技术股份有限公司关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第四十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案。
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,公司董事会根据股东大会的授权对本次创业板向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。公司于2020年6月30日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:
预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序 |
发行人声明、目录 | 发行人声明、目录 | 更新声明以及目录 |
释义 | 释义 | 更新发行对象相关释义 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 更新发行方式中的审批情况 |
七、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序 | 更新本次发行的审批情况 | |
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 七、风险因素 | 更新风险因素中的审批风险 |
第六节 发行人利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配情况 | 补充2019年度利润分配情况,删除2016年度利润分配情况 |
第七节 与本次发 | 二、本次发行摊薄 | 修订本次发行股票摊薄即期回报对公司主 |
行相关的董事会声明及承诺事项 | 即期回报情况和采取措施及相关主体承诺 | 要财务指标的影响 |
注:除表中所列修订内容外,公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2020年6月30日