拓维信息系统股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA07793号）。具体内容详见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2020年 07月 01日