股票代码：000017、200017 股票简称：* ST中华A、*ST中华B 公告编号：2020—028深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年6月30日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2020年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月30日9:15-15:00中的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权股份66,658,709股，占公司有表决权股份总数的12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份64,246,647股，占本公司有表决权股份总数的11.65%。通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份2,412,062股，占本公司有表决权股份总数的0.44%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权股份65,727,161股，占公司A股有表决权股份总数的21.69%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份931,548股，占公司B股有表决权股份总数的0.38%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共22人，代表有表决权股份3,149,962股，占公司有表决权股份总数的0.57%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份737,900股，占公司有表决权股份总数的0.13%；通过网络投票的中小股东21人，代表有表决权股份2,412,062股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,256,647 | 96.40% | 2,402,062 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,585,447 | 96.74% | 2,141,714 | 3.26% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 747,900 | 23.74% | 2,402,062 | 76.26% | 0 | 0.00% |
其中：A股股东
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 76,700 | 3.46% | 2,141,714 | 96.54% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
2、《2019年监事会工作报告》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,256,647 | 96.40% | 2,402,062 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,585,447 | 96.74% | 2,141,714 | 3.26% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 747,900 | 23.74% | 2,402,062 | 76.26% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 76,700 | 3.46% | 2,141,714 | 96.54% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
3、《2019年度财务决算报告》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,256,647 | 96.40% | 2,402,062 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,585,447 | 96.74% | 2,141,714 | 3.26% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 747,900 | 23.74% | 2,402,062 | 76.26% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 76,700 | 3.46% | 2,141,714 | 96.54% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
4、《2019年度利润分配预案》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,256,647 | 96.40% | 2,402,062 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,585,447 | 96.74% | 2,141,714 | 3.26% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 747,900 | 23.74% | 2,402,062 | 76.26% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 76,700 | 3.46% | 2,141,714 | 96.54% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
5、《2019年年度报告》及其摘要
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,256,647 | 96.40% | 2,402,062 | 3.60% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,585,447 | 96.74% | 2,141,714 | 3.26% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 747,900 | 23.74% | 2,402,062 | 76.26% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 76,700 | 3.46% | 2,141,714 | 96.54% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 66,658,709 | 64,405,247 | 96.62% | 2,253,462 | 3.38% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 65,727,161 | 63,734,047 | 96.97% | 1,993,114 | 3.03% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 3,149,962 | 896,500 | 28.46% | 2,253,462 | 71.54% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 2,218,414 | 225,300 | 10.16% | 1,993,114 | 89.84% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 931,548 | 671,200 | 72.05% | 260,348 | 27.95% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2020年6月30日