证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2020-051）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2020年6月30日下午2:30；
3、网络投票时间：2020年6月30日-2020年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：刘征宇董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总
股份的63.5944％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数0.0029％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：
议案1.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9262％；反对474,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对3,500股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对474,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:643,358,762股
2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:643,358,762股
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:3,500股
2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:3,500股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:474,500股
2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:474,500股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01.候选人：选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:3,500股
2.02.候选人：选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:3,500股
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、吴涛。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2020年第二次临时股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日