上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议于2020年6月24日以邮件方式通知，于2020年6月29日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市黄浦区山东南路68号的房屋,公司的全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）位于山东南路58、60号房屋均被纳入征收范围，公司可获得补偿14,719,596元（征收编号：D-115），长城华美可获得补偿4,506,510元（征收编号：D-114），补偿金额合计为19,226,106元。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订征收补偿协议的公告》（公告编号：临2020-034）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
二、备查附件
（一）第九届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2020年7月1日