证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2020-032
天夏智慧城市科技股份有限公司关于第九届董事会第六次会议决议的公告
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于
2020
年
月
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事长迟晨先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
《2019 年年度报告》全文刊登在 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2019 年度报告摘要》具体内容详见 2020年 6月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
报告内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。
公司独立董事管自立先生、黄绍强先生、张立先生提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 6 月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月
日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过关于《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》
《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》具体内容详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2020年7月20日召开公司2019年年度股东大会
《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》具体内容详见 2020年 6月 30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020
年 6 月30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日