证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2020-025
广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2020年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年6月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计66人，代表股份1,419,606,020股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人45人，代表股份1,107,295,180股，占公司有表决权总股份的52.96%；通过网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份312,310,840股，占公司有表决权总股份的14.94%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计22人，代表股份1,347,220,697股，占公司有表决权总股份的64.44%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份1,035,673,857股，占公司有表决权总股份的49.53%；通过网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份311,546,840股，占公司有表决权总股份的
14.90%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计44人，代表股份72,385,323股，占公司有表决权总股份的3.46%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份71,621,323股，占公司有表决权总股份的3.43%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份764,000股，占公司有表决权总股份的0.04%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所陈诺、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,419,396,020股，占出席会议有表决权总股份的99.9852%；反对198,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0140%；弃权11,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0008%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,061,097股，占出席会议有表决权总股份的94.8898%；反对148,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0104%；弃权11,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0008%。
（3）B股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（二）审议通过《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,419,509,920股，占出席会议有表决权总股份的99.9932%；反对93,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0066%；弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,174,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8978%；反对43,200股,占出席会议有表决权总股份的0.0030%；弃权2,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0002%。
（3）B股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（三）审议通过《关于二〇一九年度利润分配方案的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,419,515,720股，占出席会议有表决权总股份的99.9936%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,180,797股，占出席会议有表决权总股份的94.8982%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。
（3）B股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意237,341,113股，占出席会议有表决权总股份的16.72%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权2,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。
（四）审议通过《关于二〇二○年度全面预算的的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,419,452,020股，占出席会议有表决权总股份的99.9892%；反对145,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0102%；弃权8,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0006%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,117,097股，占出席会议有表决权总股份的94.8937%；反对94,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0067%；弃权8,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0006%。
（3）B股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（五）审议通过《二○一九年度董事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（3）B股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。
（六）审议通过《二○一九年度监事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（3）B股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。
（七）审议通过《关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,418,891,320股，占出席会议有表决权总股份的99.9497%；反对109,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0077%；弃权605,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0426%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,347,153,997股，占出席会议有表决权总股份的94.8963%；反对58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（3）B股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股占出席会议有表决权总股份的0.0421%。
（八）审议通过《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 1,412,137,827股，占出席会议有表决权总股份的99.4739%；反对582,591股,占出席会议有表决权总股份的0.0410%；弃权 6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,340,806,204股，占出席会议有表决权总股份的94.4492%；反对126,491股,占出席会议有表决权总股份的0.0089%；弃权6,288,002股,占出席会议有表决权总股份的0.4429%。
（3）B股股东的表决情况
同意71,331,623股，占出席会议有表决权总股份的5.0247%；反对456,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0321%；弃权597,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0421%。
（4）中小股东的表决情况
同意229,963,220股，占出席会议有表决权总股份的16.1991%；反对582,591股,占出席会议有表决权总股份的0.0410%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。
（九）审议通过《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,412,632,118股，占出席会议有表决权总股份的99.5087%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。
（2）A股股东的表决情况
同意1,340,894,795股，占出席会议有表决权总股份的94.4554%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权6,288,002股,占出席会议有表决权总股份的0.4429%。
（3）B股股东的表决情况
同意71,737,323 股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0421%。
（4）中小股东的表决情况
同意230,457,511股，占出席会议有表决权总股份的16.2339%；反对88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权6,885,602股,占出席会议有表决权总股份的0.4850%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称： 陈诺、黄凯琪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020年6月29日