证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-069
京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2020年6月29日公司第九届董事会第三十八次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2020年7月15日（星期三）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月15日的交易时间，即上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月15日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年7月8日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。于2020年7月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区海德一道88号深圳中洲万豪酒店会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
| 提案编码 | 提案名称内容 |
| 1.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 1.01 | 选举马军先生为公司非独立董事 |
| 1.02 | 选举陈勇先生为公司非独立董事 |
| 1.03 | 选举郭士国先生为公司非独立董事 |
| 1.04 | 选举申司昀先生为公司非独立董事 |
| 1.05 | 选举班均先生为公司非独立董事 |
| 2.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 |
| 2.01 | 选举付细军先生为公司独立董事 |
| 2.02 | 选举曲咏海先生为公司独立董事 |
| 2.03 | 选举张树军先生为公司独立董事 |
| 3.00 | 《关于监事会提前换届选举的议案》 |
| 3.01 | 选举谭毅先生为公司监事 |
| 3.02 | 选举冷阳先生为公司监事 |
| 4.00 | 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
（二） 披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见2020年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十四次会议决议公告等，也可登陆巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）查询。
（三）特别强调事项
1、在本次股东大会上，提案1、提案2、提案3将采用累积投票方式表决。
2、提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、因提案4涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东深圳奥园科星投资有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾栏目可以投票 |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （5人） |
| 1.01 | 选举马军先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈勇先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举郭士国先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举申司昀先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举班均先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 （3人） |
| 2.01 | 选举付细军先生为公司独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举曲咏海先生为公司独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张树军先生为公司独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会提前换届选举的议案》 | 应选人数 （2人） |
| 3.01 | 选举谭毅先生为公司监事 | √ |
| 3.02 | 选举冷阳先生为公司监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 | √ |
四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表
人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；
4、登记时间：2020年7月14日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
8、会议联系方式：
（1）联系地址：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦
（2）邮政编码：100041
（3）联系人：徐群喜
（4）联系电话：010-52659909
（5）传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
| 提案 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 编码 | 该列打勾栏目可以投票 | ||||
| 累计投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （5人） | 填写选举票数 | ||
| 1.01 | 选举马军先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举陈勇先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举郭士国先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举申司昀先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举班均先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 （3人） | 填写选举票数 | ||
| 2.01 | 选举付细军先生为公司独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举曲咏海先生为公司独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张树军先生为公司独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会提前换届选举的议案》 | 应选人数 （2人） | 填写选举票数 | ||
| 3.01 | 选举谭毅先生为公司监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举冷阳先生为公司监事 | √ | |||
| 非累计投票议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 | √ | |||
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615 ；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
议案1至议案3为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。议案4为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
提案1选举非独立董事（应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1、投票时间：2020年7月15日9：15-9：25；9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统投票时间：2020年7月15日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。