国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司")四届五次董事会会议于2010年12月15日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长周立成先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议,形成如下决议:
会议审议并一致通过了公司《关于高管人员调整的议案》。
此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意聘任全宇红女士为公司财务总监,聘期与本届董事会一致。全宇红女士已辞去公司职工监事职务,新一任职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。
独立董事意见见附件一。
全宇红女士简历见附件二。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十六日
附件一:
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
关于公司高管人员调整的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事,我们就2010年12月15召开的第四届董事会第五次会议《关于高管人员调整的议案》发表独立意见如下:
鉴于全宇红女士于2010年12月8日书面向监事会辞去职工监事一职,经认真审阅全宇红女士的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在尚未解除的情况;结合其教育背景、工作经历及身体状况,认为其具备任职资格,其经验和能力能胜任职责要求;全宇红女士的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。同意聘任全宇红女士担任公司财务总监。
独立董事:雎国余、张建平、马志强、詹慧龙
2010年12月15日
附件二:
全宇红:女,民主建国会会员,38岁,经济学硕士,高级会计师,高级经济师;曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司项目经理、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司第三届、第四届监事会职工监事,现任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、公司工会委员。