宁波波导股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2020年6月22日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2020年6月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》;同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人,任期三年。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2020年6月30日