证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2020-022
宁波波导股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,611,328 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.5275 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司
董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，因疫情原因独立董事胡左浩先生没有出席本次会议、因个人原因独立董事张恒顺先生没有出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2019年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,896,828 | 99.4692 | 714,500 | 0.5308 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 徐立华 | 133,896,834 | 99.4692 | 是 |
| 7.02 | 马思甜 | 133,896,838 | 99.4692 | 是 |
| 7.03 | 戴茂余 | 135,616,839 | 100.7469 | 是 |
| 7.04 | 王海霖 | 133,896,840 | 99.4692 | 是 |
8、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 江小军 | 133,896,837 | 99.4692 | 是 |
| 8.02 | 陈一红 | 134,016,834 | 99.5583 | 是 |
| 8.03 | 应志芳 | 133,896,836 | 99.4692 | 是 |
9、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 赵书钦 | 134,016,837 | 99.5583 | 是 |
| 9.02 | 涂建兵 | 133,896,833 | 99.4692 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2019年度利润分配预案 | 7,950,428 | 91.7541 | 714,500 | 8.2459 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7,950,428 | 91.7541 | 714,500 | 8.2459 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 徐立华 | 7,950,434 | 91.7541 | ||||
| 7.02 | 马思甜 | 7,950,438 | 91.7542 | ||||
| 7.03 | 戴茂余 | 9,670,439 | 111.6043 | ||||
| 7.04 | 王海霖 | 7,950,440 | 91.7542 | ||||
| 8.01 | 江小军 | 7,950,437 | 91.7542 | ||||
| 8.02 | 陈一红 | 8,070,434 | 93.1390 | ||||
| 8.03 | 应志芳 | 7,950,436 | 91.7542 | ||||
| 9.01 | 赵书钦 | 8,070,437 | 93.1391 | ||||
| 9.02 | 涂建兵 | 7,950,433 | 91.7541 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：党亦恒律师 邵忞律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波波导股份有限公司
2020年6月30日