证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月27日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,765,872股，占公司有表决权股份总数的67.55%。
其中，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 9人，持有表决权的股份总数58,596,872股，占公司有表决权股份总数的67.35%；参与网络投票系统表决的股东共1人，持有表决权的股份总数169,000股，占公司有表决权股份总数的0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席5人，董事刘洪波和张晓静因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2020年度工作思路和重点。
2.议案表决结果：
同意股数58,596,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.71%；反对股数169,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会工作报告就2019年工作情况进行了总结，并对有关事项发表意见。
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数58,596,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.71%；反对股数169,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司总结2019年度经营和财务状况，形成《公司2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,596,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.71%；反对股数169,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《公司2019年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司发展现状和未来战略，2019年度公司不进行利润分派。
2.议案表决结果：
同意股数58,596,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.71%；反对股数169,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意股数31,105股，占与会中小股东所持表决权股份总数的15.54%；反对股数169,000股，占与会中小股东所持表决权股份总数的84.46%；弃权股数0股，占与会中小股东所持表
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
2020年公司财务预算方案，提出了2020年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（八）审议通过《关于修订公司章程公告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则和其他有关制度根据公司章程的修订内容相应更新。
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于前期会计差错更正公告》。（公告编号2020-008）
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十一）审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》
1.议案内容：
具体修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：
同意股数58,765,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 五 | 公司2019年度利润分配方案 | 31,105 | 15.54% | 169,000 | 84.46% | 0 | 0% |
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的审议议案、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2019年年度股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2020年6月29日