证券代码：400080 证券简称：华业3 公告编号：2020-059
北京华业资本控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 股东大会召开日期：2020年7月30日l 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会
网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次#
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会#
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式#
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点#
召开的日期时间：2020年7月30日 14 点30 分召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。#
网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年7月29日至2020年7月30日投票时间为：通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统投票平台的投票时间为2020年7月29日15:00至2020年7月30日15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序#
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统投票平台的进行。
二、
审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2019年年度报告和摘要的议案 | √ |
| 2 | 2019年董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2019年监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 2019年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 2020年年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 2019年年度利润分配（预案）的议案 | √ |
| 7 | 2019年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 8 | 制定2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 | √ |
| 9 | 续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 公司与华业物业公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 公司与华业发展2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届三十七次董事会及第七届十五次监事会审议通过，，详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：第6、9、10、11项议案。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案。
应回避表决的关联股东名称：华业发展（深圳）有限公司
三、
股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 400080 | 华业3 | 2020/7/27 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。#
(三) 公司聘请的律师。#
(四) 其他人员#
五、
会议登记方法
(一)登记时间：2019年7月29日 （星期三）上午10:00至下午16:00
(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业
资本控股股份有限公司董事会办公室。
(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层
邮政编码： 100025联系电话：（010）85710735传 真：（010）85710505联 系 人：刘奕莹
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司董事会
2020年6月29日
附件1：授权委托书l
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书北京华业资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2019年年度报告和摘要的议案 | |||
| 2 | 2019年董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 2019年监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 2019年年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 2020年年度财务预算报告的议案 | |||
| 6 | 2019年年度利润分配（预案）的议案 | |||
| 7 | 2019年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 | |||
| 8 | 制定2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 | |||
| 9 | 续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 公司与华业物业公司2019年度日常关联 |
| 交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案 | ||||
| 11 | 公司与华业发展2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。