鲁信创业投资集团股份有限公司
十届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2020年6月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年6月27日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）通过非公开协议转让方式向珠海港控股集团有限公司转让通裕重工股份有限公司79,104,000股非限售流通股票，即通裕重工2.42%股权，对应股份转让金额为187,872,000元；授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定办理相关程序。详见公司临2020-32公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
定于2020年7月21日14时在公司410会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案》。详见公司临2020-33公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年6月29日