公告编号：2020-022证券代码：400031 证券简称：鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月26日9:30
2.会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄云斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数185,072,741股，占公司有表决权股份总数的32.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2019年年度报告》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议
公告编号：2020-022的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数185,072,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《董事会2019年度工作报告》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数185,072,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《监事会2019年度工作报告》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数185,072,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2019年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：
公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数185,072,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
1.议案内容：
公司已于2020年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数185,072,741股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁久智律师事务所
（二）律师姓名：李安军、黄岩
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）其他所需文件。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2020年6月29日