宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年7月20日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2020-086
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831010 | 凯添燃气 | 2020年7月15日 |
银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于精选层挂牌后生效的<宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）>修正案的议案》；
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-085）。
（二）审议《关于授权董事会根据精选层公开发行情况增加注册资本并修改公司章程的议案》；
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-085）。
（三）审议《关于修改公司注册地址的议案》；
议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-085）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号：2020-086上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7月 19 日 8:00-10:00
（三）登记地点：银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：李可可 电话：15086662240
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会
2020年6月29日