公告编号：2020-067证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日电话形式
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事李德成因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正2017-2019年年度报告的方案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-016）、《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2020-068）；《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：
2019-014）、《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2020-069）；《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-062）、《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2020-070）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署对赌协议及解除对赌协议的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署对赌协议及解除对赌协议的公告》（公告编号：2020-065）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
王瑞庆、李雯、刘希回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
1.议案内容：
具体内容请详见公司于2020年6月29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-075），修订内容仅涉及现金流量表及财务报表附注中的差错更正，对公司主要财务数据无影响。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第二十二次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年6月29日