浙江美硕电气科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年06月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
公告编号：2020-018总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 财务负责人王嵩、副总经理刘峰出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整2019年度权益分派预案的情况说明》
1.议案内容：
详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的相关《情况说明公告》（公告编号：2020-015 ）
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《2019年年度权益分派预案（调整后）》
1.议案内容：
详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统
公告编号：2020-018
www.neeq.com.cn披露的《2019年度权益分派预案（调整后）公告》（公告编号：2020-016 ）
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
浙江美硕电气科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2020年6月29日