证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-42
江苏鹿港文化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月24日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由黄春洪先生主持会议。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄春洪先生为公司第五届董事会董事长；选举缪进义先生为公司第五届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
鉴于钱文龙先生是公司创始人，历任公司第一至四届董事会董事长，在纺织行业、公司管理方面有丰富的经验和资源，经公司董事会讨论研究，决定聘任钱文龙先生为公司名誉董事长。钱文龙先生担任公司名誉董事长后，不参与公司日常经营发展管理，可以列席公司董事会会议并发表意见，但并非公司董事、监事及高级管理人员。
（三）审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及主任委员的议案》
经公司董事会讨论研究，决定公司董事会下设四个委员会成员及主任委员构成如下：
1、战略委员会主任委员：黄春洪
委员：黄春洪、缪进义、袁爱国、侯文彬、王自忠（独立董事）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会主任委员：郭静娟（独立董事）
委员：郭静娟、徐群、王自忠表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会主任委员：匡建东（独立董事）
委员：匡建东（独立董事）、黄春洪、王自忠（独立董事）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会主任委员：王自忠（独立董事）
委员：王自忠（独立董事）、黄春洪、郭静娟（独立董事）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，同意聘任缪进义先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任袁爱国先生、侯文彬先生、黄海峰先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任徐群女士为公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杨华女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司
董事会
2020年6月24日
附件：
江苏鹿港文化股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历
1、黄春洪先生，上届董事，1978年出生，中国国籍，本科。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长、副总经理。
2、缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。
3、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务负责人。
4、袁爱国先生，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。
5、侯文彬先生，1975年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997年8 月至2012年8月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012年8月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港科技有限公司董事长。
6、黄海峰先生，1973年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限公司董事长。
7、王自忠先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北
省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；现任张家港广大特材股份有限公司独立董事。
8、郭静娟女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，民盟盟员，中国注册会计师、资产评估师，1986年至今任沙洲职业工学院副教授。现任江苏华昌化工股份有限公司独立董事。
9、匡建东先生，上届独立董事，1953年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长。
10、倪志刚先生，1977年出生，中国国籍，1994年至2015年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015年2月起担任公司总经理助理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。
11、邹国栋先生，上届董事会秘书，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。
12、杨华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2005年 8 月参加工作，2018 年 6 月至今在公司证券部任职，2019年4月起担任公司证券事务代表。