河南天方药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2010年12月8日以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年12月13日上午9:00在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事10人，现场出席人数为7人，独立董事陶涛先生、何伟先生、董家春先生采取通讯方式进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
　　1、公司向控股子公司河南省医药有限公司增资的议案。（详见公司对外投资公告）
　　10票同意、0票反对、0票弃权
　　特此公告。
　　河南天方药业股份有限公司董事会
　　2010年12月13日