证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2020-114
安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2020年6月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年6月23日日在安徽省合肥市公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2019年度经营层工作报告》
2019年来由于上市公司关联方资金占用问题、对外违规担保问题一直未能解决，大额债务逾期未及时偿还导致诉讼不断，财务费用激增，2019年公司净利润大幅亏损，2019年公司现金流继续紧张。公司经营管理团队针对问题提出了解决方案并作出工作报告。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事何的明先生、王华强先生、樊满生先生分别向董事会作了《独立董事2019年度述职报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
公司《2019年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 1票，弃权 0 票。董事张粮投反对票，反对理由如下：
“1、2020年4月29日披露了《2019年度主要经营业绩》，预计报告期内，归属于上市公司股东的净利润-199,083.64万元；经会计师事务所审计，报告期内，归属于上市公司股东的净利润-358,794.08万元。正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损15.97亿元，数据偏差高达80%。
2、此外，盛运环保公司受关联方资金占用，对外担保等的影响，陷入财务困境，债务逾期不能清偿，涉及众多起诉讼、仲裁事项，主要银行账户被冻结、重要资产被冻结。同时鉴于公司年报中提到，截至审计报告日，会计师事务所独立发送的询证函大部分未回函，包括银行存款、银行借款、长期借款、长期应付款、应收账款、预付账款及其他往来等财务报表项目，且有部分因地址不详或无法找到联系人，会计师事务所无法发送询证函，会计师事务所不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据；我们亦无法对关联方公司非经营性占用资金、资金往来的性质、新增对外担保判决结果、未来需要对外承担赔偿责任范围等事项有全面充分的了解。
据此，我们反对盛运环保2019年度报告相关议案。”
四、审议通过《2020年第一季度报告》（更新后）
由于2020年4月28日披露的《2020年第一季度报告》期初数据调整，公司《2020年第一季度报告》（更新后）的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于公司2019年度财务决算报告。公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
由于公司2019年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积
金转增股本。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经研究，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。
公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于收购资产2019年度业绩承诺未实现情况的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司监事会对该议案也发表了审核意见
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备439,963,278.91元，导致公司2019年度利润总额减少人民币439,963,278.91元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，反对1 票，弃权 0 票。
董事张粮投反对票，反对理由同“议案3《公司2019年度报告及其摘要》 的
反对理由”。
十一、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚须提请公司股东大会审议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于对控股股东及其关联方采取措施的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告公司监事会对该议案发表了审核意见表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2020年7月17日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开2019年年度股东大会，将上述议案二、议案三、议案五、议案六、议案
七、议案八、议案十一提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020年6月24日