特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。根据河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及公司2020 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，以经审计的 2019年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研究，编制了 2020 年度的财务预算。主要指标如下：
一、2020年度主要预算指标
1、营业收入：8.5亿元~10.18亿元，同比增长50%~80%。
2、净利润：0.2亿元~0.3亿元，同比增长111%~117%。
二、制定 2020 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司生产经营运转正常；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、确保预算完成的主要措施
1、坚决贯彻质量第一的原则，确保产品质量，同时，加强产品研发力度，优化产品结构，提高产品竞争力；
2、进一步深化公司的品牌建设，对各渠道进行深耕细作，提升产品销量；
3、强化财务管理，进一步加强成本控制，提高资金管理水平和效率；
4、加强内控管理，提升整体管理效率；
5、加强员工队伍的建设，优化人力资源配置管理，保证职工队伍始终处于充满活力的健康状态。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2020年6月23日