证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-42
藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议时间：2020年6月23日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月23日9:15～15:00期间的任意时间
3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共175人，共计持有公司有表决权股份1,381,336,087股，占公司股份总数的69.2822%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,246,491,159股，占公司股份总数的62.5393%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计170人，共计持有公司有表决权股份数134,844,928股，占公司股份总数的6.7633%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）共计172人，代表公司有表决权股份数135,673,228股，占公司股份总数的
6.8048%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意135,450,328股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8357％；反对222,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意135,450,328股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.8357％；反对222,900股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.1643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000％。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
2、关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意135,437,463股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8262％；反对235,765股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意135,437,463股，占出席会议有效表决权股份总数的的99.8262％；反对235,765股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.1738％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000％。关联股东回避表决。表决结果：通过。
3、关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案总表决情况：
同意127,015,928股，占出席会议有效表决权股份总数的93.6190％；反对2,101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5492％；弃权6,555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的4.8318％。
中小股东总表决情况：
同意127,015,928股，占出席会议有效表决权股份总数的的93.6190％；反对2,101,800股，占出席会议有效表决权股份总数的的1.5492％；弃权6,555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的
4.8318％。
关联股东回避表决。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、律师姓名：王庆实 李诗辰
3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020年6月23日