浙江震元股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第九届董事会2020年第四次临时会议，审议并通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修改《公司章程》部分条款内容
由于公司办公地址拟变更及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等相关法律法规要求，结合公司实际经营需要，拟修订完善《公司章程》中涉及公司住所及董事会构成等相关的条款。
具体修订内容如下：
| 序号 | 原条文内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 8-11 层。邮编：312000 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区延安东路558号。邮编：312000 |
| 2 | 第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名，公司职工代表1名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 |
二、其他说明
本次章程修改尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议决议。特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2020年6月23日